El Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encarga de vigilar la actividad económica de los tributarios, por lo que ciertos movimientos monetarios son vigilados para evitar fraudes; siendo uno de ellos son las transacciones directas en los bancos por lo que debes tener cuidado al depositar en efectivo debido a que las instituciones bancarias podrían reportarte ante el SAT.
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Las instituciones bancarias realizan reportes de tus depósitos ante el SAT esto con la finalidad de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en el caso de que el usuario bancario no pueda justificar el movimiento para justificar el origen de la cantidad de depositada; haciendo que el SAT solicite el pago del ISR además de recargos y posibles multas.
¿Hay una cantidad máxima para evitar ser reportado al SAT?
El SAT vigila las diversas transacciones monetarias; por lo que si superas los 15 mil pesos en depósitos de efectivo, los bancos procederán un reporte ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que puedes si sobre pasas esta cantidad el SAT podría solicitar tu pago del ISR.
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Bajo estos términos importante mencionar que las transferencias no cuentan como depósitos en efectivo; por lo que no son reportados al SAT, sin embargo, en el caso de que se superen los 15 mil pesos mediante la utilización de cheques, el banco también reportará este movimiento con detalle como la cantidad, fecha, hora y tipo de cambio.
Esto se llevan a cabo con la intención de evitar actividades sospechosas e ilícitas; poniendo una cantidad máxima para monitorear cualquier tipo de fraude o “lavado de dinero”, poniendo los focos rojos para darle seguimiento a este tipo de casos con las autoridades correspondientes.
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