En México se suele guardar el dinero de diferentes formas y en algunas ocasiones estas suelen ser en casa debido a la desconfianza a las instituciones bancarias, pero te has preguntado si el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) puede multarte por guardar dinero en tu hogar.
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¿Cuál es la cantidad máxima de dinero que puedo tener en casa?
Es importante señalar que no hay una ley que establezca un límite o una cantidad máxima de dinero que se pueda tener en efectivo dentro de un hogar, pero sí se debe tener consideración sobre los riesgos que implican mantener grandes cantidades de efectivo, ya que dicha acumulación puede levantar sospechas esto en caso de una auditoría o investigación fiscal.
En el caso de que el SAT detecte movimientos financieros que no coinciden con los ingresos que se reportan en las declaraciones anuales el contribuyente podría entrar en una revisión
Lo que se debe tomar en cuenta es que manejar grandes sumas de dinero en efectivo es como estos recursos entran al sistema bancario.
La ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita es la que se encarga de regular los montos permitidos en el uso efectivo para la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes.
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Cabe señalar que también esta ley menciona que los bancos están obligados a reportar movimientos superiores a los 15 mil pesos mexicanos en el caso de que la persona no pueda justificar el origen y procedencia de dicho dinero.
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